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工行都匀文化路支行扎实开展对公账户反洗钱工作

时间:2019-08-26 15:39来源:未知 作者:admin 点击:
同时,有效落实人行关于法定代表人或单位负责人意愿核实要求,认真履行企业客户身份识别义务,做好企业银行账户实名制管理,确保尽调真实、有效,避免流于形式;强化网点开户情况进行全面跟踪指导,确保账户开立环节资料真实、操作合规、流程完整规范;提高

  同时,有效落实人行关于法定代表人或单位负责人意愿核实要求,认真履行企业客户身份识别义务,做好企业银行账户实名制管理,确保尽调真实、有效,避免流于形式;强化网点开户情况进行全面跟踪指导,确保账户开立环节资料真实、操作合规、流程完整规范;提高风险防范意识,规范账户开立业务操作,认真履职、审核把关,杜绝违规开户、随意开户等账户开立中的操作风险,确保企业银行账户开立合法、合规,切实做到防范开户业务风险;进一步强化银企对账制度的落实,积极引导和督促客户对账,尤其是重点账户的对账,对大客户、业务发生频繁的客户确保对账覆盖面达到100%。淘宝16年你花了多少钱马云都帮你统计出来了

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